苹果公司2025年App Store合规审查报告显示，通过AI与人工审核协同，成功阻止超22亿美元潜在欺诈交易，六年累计拦截逾112亿美元。随着生成式AI降低开发门槛，欺诈行为趋向规模化复杂化，苹果加大机器学习投入，利用AI模型精准识别恶意软件，强化平台安全防护。
美国宾夕法尼亚州政府起诉Character.AI，指控其AI智能体“Emilie”冒充持证精神科医生，编造虚假医疗执照编号，向伪装成抑郁症患者的调查人员提供误导性医疗建议，违反医疗执业法律。
迪士尼乐园在部分入园通道安装人脸识别技术，通过摄像头捕捉面部图像并转为数字值，旨在防止年票共享等欺诈行为，提升游客再入园体验。游客可选择不使用该通道，保障个人选择权。
淘宝天猫推出全新售后AI假图识别模型，专门识别用户利用AI技术伪造破损污渍图片、恶意申请退款的行为。该功能旨在维护商家合法权益，减少因虚假售后凭证造成的损失。随着电商发展，AI生成图像的欺诈现象增多，此模型将有效遏制此类问题。
新兴市场贷款文件智能平台，将杂乱文件转为欺诈检查、决策就绪的风险信号
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轻量级嵌套架构，用于语音反欺诈。
通过LinkedIn个人资料判断CEO是否为欺诈者
XiaojingEllen
基于BERT-base-uncased微调的声明检测模型，能够高效判断给定句子是否为值得核查的声明，在保险、欺诈检测等领域有广泛应用。
IrishMehta
该模型用于检测身份证图像中的欺诈行为，能够识别涂改、重写、裁剪和替换等欺诈痕迹。
HiddenKise
卡维尔是基于roberta-base微调的文本分类模型，专门用于将文本分为六大威胁类别：银行欺诈、恐怖袭击、生命威胁、网络诈骗、信息泄露和日常对话，助力威胁情报平台自动检测和管理威胁。
Bilic
基于Intel/neural-chat-7b-v3-1微调的欺诈检测对话模型
monilouise
基于BERTimbau微调的葡萄牙语命名实体识别模型，专注于识别欺诈和腐败相关新闻中的实体
行为预测MCP服务器提供AI驱动的区块链钱包行为预测、欺诈检测和跑路预测工具，帮助保护DeFi用户安全并评估钱包和合约可信度
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